Panama bankgeheim

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Vandaag Panama is geworden het Zwitserland van Latijns-Amerika. Er zijn 150 banken in Panama veel van die hun naam op een 40 verhaal moderne wolkenkrabber. Panama is vaak touted als de beste bankgeheim wetten in de wereld. Deze auteur van mening dat dit om waar te zijn en zullen we het bankgeheim wetten van Panama in de diepte.

De eerste belangrijke punt om naar te kijken is het bestaan van een belasting verdragen dat Panama kunnen worden met andere landen. Dit is een gemakkelijk onderwerp omdat Panama heeft geen belasting verdragen met andere landen. Belasting verdragen kan worden privacy invasieve voor een bank client. Volgens sommige verdragen de bank moet het verzamelen van een bepaald percentage van de rente-inkomsten uit belastingen betaald aan de klanten en dit geld wordt overgedragen aan de opdrachtgever, het land van herkomst. Andere verdragen oproep voor een uitwisseling van informatie dus als een verzoekend land wilde verzamelen van bepaalde feiten over een bankrekening of een bepaald bestanddeel van hen had een bankrekening van de bank zou worden verplicht de informatie te verstrekken. De Europese Unie INHOUDING Tax-Verdrag is Een zeer toepasselijke verdrag.

De volgende type van een verdrag moeten kijken is de naam van de wederzijdse rechtshulp Verdrag, of MLAT. Dit verdrag maakt het mogelijk landen om informatie uit andere landen in het verdrag. De algemene wijze dit soort verdrag actief is via de diplomatieke kanalen. Panama is in dergelijke verdragen. De verzoekende land moet een strafrechtelijke zaak bestand op in de nationale rechterlijke instanties van hun land. Zij zouden dan noem dit geval reeds in hun criminele rechtbanken wanneer het verzoek om informatie is gedaan. De verzoekende land zou een noodzaak om aan te tonen dat de gevraagde informatie over de Panama bankrekening is absoluut nodig om met succes te vervolgen het geval is en dat de verzoekende land heeft geen andere manier om dergelijke aanwijzingen. Dan wordt het verzoek geacht door Panama. Panama kunnen vragen voor meer informatie. Panama kunnen ontkennen het verzoek op welke gronden zij wensen te gebruiken. Panama kunnen ook beslissen om hun eigen onderzoek, omdat zij het gevoel hebben dat sommige Panama wetten kunnen zijn gebroken en de vertraging van de MLAT verzoek tot ze na hun onderzoek hebben gesloten die kunnen worden enkele jaren. Het standbeeld van beperkingen kunnen aflopen voordat Panama afgesloten hun onderzoek. Dit wil niet zeggen dat Panama is de gewoonte van thwarting verzoeken om informatie, maar Panama heeft het recht hebben om misdaden te onderzoeken die plaatsvonden in hun rechtsgebied. Als gevolg van deze onderzoeken kunnen confisqueren activa en de vervolging van individuen op grond van hun eigen wetten.

Voor de MLAT te nemen effect van de overtreding in kwestie moet een misdaad in zowel de verzoekende land en het land van de informatie is verzocht. Diverse MLAT verdragen hebben allerlei details en uitzonderingen en moet worden gelezen in individueel als u serieus geïnteresseerd in een specifiek verdrag. Panama heeft niet alleen geen belasting verdragen met een andere natie, maar van alle inkomstenbelasting gerelateerde overtredingen in Panama zijn civiele overtredingen alleen, niet strafrechtelijke overtredingen. Dus fiscale aangelegenheden zijn geen misdaad in Panama. Zo Panama niet deelnemen aan de verzoeken om informatie in de fiscale overtredingen. Panama gaat samenwerken op bepaalde gebieden vrij. Als een frauduleuze handelingen, terwijl in de hoedanigheid van een fiduciaire in een financiële relatie Panama zal samenwerken. Panama ook samen in gevallen van smokkel van verdovende middelen, witwassen van geld, terrorisme en kinderpornografie.

De Panama Bank Geheimhouding wetten zijn vervat in een aantal verschillende juridische standbeelden. We gaan door middel van een aantal van de relevante zijn:

• De Panama Nationale Bank-Commissie werd gevormd door kabinet decreet 238 van 2 juli 1970.
  
  
• Artikel 74 van het decreet 238 deals met de bescherming van de privacy van Panama bank klanten. Zij stelt dat de Commissie verhinderd is het uitvoeren of aanvragen van onderzoeken met betrekking tot de bancaire aangelegenheden van een bank klanten. Alle gegevens die worden verkregen door de Commissie in het kader van haar normale regelgevende taken mogen niet worden geopenbaard aan een persoon of instantie, behalve als subpoenaed in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in werking (Panama Hof Bestel vereist). Indien een overtreding van dit opgetreden artikel 101 van dit kabinet besluit bevat voorschriften voor de behandeling van een dergelijke schending.
  
  
• Artikel 101 van het Kabinet 238 decreet bepaalt dat:
  "Eenieder die informatie levert in strijd met dit kabinet besluit, of die in strijd zijn met de verbodsbepalingen die in het, waarvoor geen specifieke straf is voorzien, worden onderworpen aan een geldelijke boete als bepaald door de Commissie voor het Bank-, zonder afbreuk te doen aan Toepasselijke strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. "Dit is tamelijk sterke taal.
  
  
• Artikel 65 van het Kabinet decreet 238 deals met hoe de Nationale Bank-Commissie kan toegang krijgen tot documenten die betrekking hebben op de werking van de bank, niet de individuele dossiers van bancaire cliënten. De Banking Commissie moet regelen van de banken financieel en dus inspecteren hun boeken, maar dit is gemandateerd worden gedaan op collectieve basis, dus de boeken voor de bank als geheel worden geïnspecteerd niet de records voor de houder van een individuele rekening bij de bank. De Banking Commissie kan niet nagaan of de inspectie iedere vorm van individuele deposito rekeningen, noch de effecten die in bewaring zijn door de bank voor de klanten, noch de kluisjes die toebehoren aan cliënten en hun inhoud, noch de documenten in verband met de ontvangst van krediet van de bank, Tenzij er sprake is van een Panama Hof Orde in plaats dat specifiek machtigt deze controle of onderzoek op grond van artikel 89 van het Wetboek van Panama.
  
  
• Panama standbeelden worden vermeld dat het bankgeheim kan worden opgeheven door een Panamese rechter door artikel 89 van het Wetboek van Koophandel. Dit is geen algemeen ingeroepen procedure, maar is mogelijk over ernstige criminele activiteiten.
  
  
• De artikelen 168 en 170 van het wetboek van strafrecht Panamese bevatten twee afdelingen waardoor strafvervolging wegens schending van de privacy van Panama banking klanten:
  
  
  • Artikel 168. Elke persoon die in het rechtmatige bezit van correspondentie, documenten of gegevens die niet bestemd zijn voor de publieke kennis en niettegenstaande ontsluit zei correspondentie, records of document zonder de juiste autorisatie, zelfs in het geval dat zij waren gericht aan hem, zijn onderworpen aan vervolging, Wanneer een dergelijke openbaarmaking schade kan toebrengen.
    
    
  • Artikel 170. Elke persoon die in de loop van zijn beroep, werkgelegenheid, beroep of activiteit verkrijgt kennis van vertrouwelijke informatie dat in het geval van openbaar gemaakt kunnen schade toebrengen, en deze persoon die informatie ontsluit zonder de toestemming van de betrokken partij, of in het geval Dat de openbaarmaking van dergelijke informatie niet nodig is om een hogere rente, worden bestraft met een gevangenisstraf van 10 maanden tot 2 jaar of een vergelijkbare boete, en het onvermogen om de praktijk van zijn beroep, werkgelegenheid, beroep of de activiteit van niet meer dan 2 jaar. Men kan gemakkelijk bespeuren dat dit zou dekken Panama Stock Brokers, Panama en banken met inbegrip van alle werknemers en de officieren. Dit kan ook worden beschouwd ter dekking van Bestuur van Panama Anoniem Drager Share Corporations en de leden van de Raad Anoniem Panama Eigen Belang Foundations.

Panama heeft gedaan weg met genummerde bankrekeningen hebben als de rest van de offshore belastingparadijs rechtsgebieden. Dit is te wijten aan druk van de FATF, de Financial Action Task Force. FATF is een private entiteit die officieus dicteert het witwassen van geld standbeelden aan de banken wereldwijd. Genummerde rekeningen zijn niet langer toegestaan.

Panama door het gebruik van anonieme Drager Share Corporations brengt nagenoeg dezelfde privacy als de oude nummers bankrekening. De banken over de hele wereld met inbegrip van die welke in Panama moet weten wie hun klanten zijn. Dat betekent meestal om identiteitspapieren zoals paspoorten, rijbewijzen, nationale identiteitskaarten, en brieven van de verwijzing van de banken en het bedrijfsleven. De Panama Drager Share Corporation is anoniem in dat er geen rapportage of de opname van een voorraad eigendom records in een register of in een databank dus het is onmogelijk om te bepalen wie de natuurlijke personen achter de corporate sluier. Dit betekent dat wanneer een internationale transfers zijn verstuurd alleen de naam van de anonieme corporatie verschijnt in de draad, de echte eigenaar van de account niet is gebleken voor de wereld te zien hetzelfde als toen genummerde bankrekeningen werden toegestaan. Met betrekking tot het schrijven van de controles geldt de veronderstelling dat de ondertekenende tekenen de check-in een harde wijze te lezen. Om te zorgen voor meer privacy Panama alleen met een advocaat om een corporatie of stichting. Dit cloaks de oprichting van de vennootschap met Panama advocaat client privilege verdere bescherming van de eigenaars van de corporatie of stichting met een extra laag van de persoonlijke levenssfeer. In de meeste belasting haven jurisdicties de vorming van een corporatie behandeld door een corporate agent die niet in een bevoorrechte Commissie ter bescherming van de identiteit van de persoon die eigenaar van het bedrijf.

Men kan direct zien waarom Panama is geworden van de nieuwe Zwitserland van Latijns-Amerika.