Offshore banking geld Trail

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Inleiding - Veel klanten hebben bezorgdheid uitgesproken over de financiering van hun nieuwe offshore bankrekeningen. Het geld is in de regel met draad van hun eigen land bankrekening aan de offshore-of Stichting Corporate Bank Account in Panama, Guatemala en Ecuador. Er is een verslag van de draad aan het land van herkomst bank in uw bankgegevens. Dit record van de draad is vindbaar in de rechtbank door een civiele advocaat of een andere entiteit in staat gebruik te maken van de dagvaarding bevoegdheid van de rechter. Vanaf daar een financiële vijand of een financiële vooruitzichten vijand zou kunnen proberen te jagen door de fondsen afkomstig van het rechtsgebied waar het geld is verstuurd en proberen gebruik te maken van de lokale rechtbank.

De algemene aanspraak is het argument van de overdracht aan een frauduleuze vervoer of een bochtig (civiele) fraude van een soort. Hoewel Panama heeft een frauduleuze vervoer statuut is slechts een remedie voor een schuldeiser om geld terug te krijgen die werden verwijderd uit het bereik van een schuldeiser. De wet is niet duidelijk te definiëren die een schuldeiser. De kansen voor een frauduleuze vervoer standbeeld is drie jaar in Panama. Frauduleuze vervoer kan niet worden gebruikt voor de vernietiging van een corporatie of stichting in Panama. Frauduleuze vervoer is niet illegaal in Panama, een eenvoudige oplossing voor een schuldeiser om het geld terug te danken aan hen.

In Ecuador en Guatemala frauduleuze vervoer is geen probleem. Als een financiële vijand beschuldigt van fraude in het algemeen zal worden ontslagen van de rechter bij de eerste hoorzitting, gebaseerd op een gebrek aan plaats of instantie. Net met een bedrijf en / of bankrekening in een offshore-land niet automatisch toekenning van een financiële vijand plek in dat land. Er moet meer land gevoelige gegevens, zoals u uw bedrijf actief in het land waar de bankrekening is en dit bedrijf is de onderliggende oorzaak van de rechtszaak. Andere verzachtende omstandigheden zou zijn dat de financiële vijand is een burger of ingezetene van het land waar de bankrekening is en zij die zaken met u, terwijl fysiek die woonachtig zijn in hetzelfde land als de bankrekening. Normaal gesproken krijgt de plaats en autoriteit in het land van de bankrekening is niet eenvoudig maar uiterst moeilijk. Als een offshore haven heeft de bevoegdheid gemakkelijk niemand zou gebruiken om meer zouden ze?

In ieder geval zijn er argumenten die kunnen worden gemaakt blijkt te zijn voor het veiliger om een corporatie of stichting in een land, bank in een tweede land, en werken of wonen in een derde land. Dit maakt het gezag krijgen over u of de locatie in de buurt van onmogelijk.

Het wegwerken van de Offshore Bank Geld Trail - Er zijn verschillende manieren om dit. Een van de manieren is om de draad fondsen in de Ecuador Bank speciale geblokkeerde rekening. Deze account bevat niet de naam van uw vennootschap of stichting die is bankwezen in Ecuador. Het is gewoon de naam van de bank en het speciale rekeningnummer van de bank Ecuador geblokkeerde rekening, die behoort tot de bank. Dan stuur je de bank bericht van de draad. U ook het verzenden van de bankrekening, naam, datum verstuurd, bedrag, de naam van het versturen van rekening en de naam van de corporate of stichting bank account die u wilt dat de fondsen moeten worden gestort in. Er is een vertraging van een dag voor de overdracht op uw bankrekening nadat de middelen zijn ontvangen in de veronderstelling dat de geblokkeerde rekening die u heeft ons op de hoogte van de draad nadat het is verzonden.

Om gebruik te maken van deze service voor borg is er een eenmalig bedrag van $ 495 voor elke bankrekening en dan is deze service voor u beschikbaar is voor de eeuwigheid een opgegeven bankrekening. De geblokkeerde rekening is alleen voor de ontvangst van middelen die niet voor het verzenden van fondsen.

Meer Geld Trail Bescherming - Je kan een Panama Corporation, dat eigendom is van een Panama Foundation. Niemand is eigenaar van een stichting naar Panama Panama recht. U hebt dan een ander Panama Corporation, dat beschikt over een bankrekening in Ecuador. Deze corporatie is ook eigendom van de stichting niet. U draad van het geld aan de corporate account in Panama. Na de betaling is ontvangen in Panama je langzaam bewegen ze in Ecuador. Langzaam hangt af van hoeveel geld gaat. Break it up in ten minste drie draden meer dan 60 tot 90 dagen. De middelen worden verzonden naar de speciale geblokkeerde rekening in Ecuador, zodat het Panama-bank toont geen enkele registratie van de naam van het bedrijf de bankrekening zich bevindt Toen na de betaling is ontvangen in de Ecuador geblokkeerde bankrekening ze worden verplaatst naar de corporate-bank met Ecuador in de bank.

De Stichting Panama nooit heeft een bankrekening. Als de stichting heeft een bankrekening dan kunt u worden gevraagd of u zijn vermeld als een van de ondertekenaars van de stichting die zou kunnen verzwakken de doeltreffendheid van de structuur, want nu bent u het argument u niet de eigenaar van de stichting nog dat u zich aanmeldt op de bankrekening. Het is verdedigbaar, maar niet de optimale structuur. We hebben het hier over zeer ernstige troef bescherming hier niet om een toevallige structuur. Je kan een volmacht over de stichting en wordt de stichting beschermer. Als je wil deze verder kon je ook de naam een tweede stichting als begunstigde van de eerste stichting en u bent een begunstigde van de tweede stichting. Het is zeer onwaarschijnlijk dat iemand ooit zou krijgen door middel van deze structuren en als ze dat zou jaren met behulp van de rechter.

Referenties en documenten voor Ecuador Slechts - Wij eisen dat een notariële kopie van een rijbewijs en een paspoort. Ze kunnen worden ingediend door een e-mail als scans met de papieren exemplaren komende per koerier. Wij kunnen u laten draad geld in de bank Ecuador, maar niet draad uit totdat we krijgen de papieren exemplaren van de notariële ID.

Referenties en ID voor Panama - Als er een Panama Bank Account betrokken zijn en u niet fysiek naar Panama komen moeten we een bank referentie brief, een algemene verwijzing zakelijke brief. Daarnaast zijn de bestuurder en licentie Paspoort moeten worden gekopieerd en notariële en apostilled of gecertificeerd door de dichtstbijzijnde ambassade Panama na eerst notariële. Als het is gewoon een stichting of Panama Corporation zonder Panama bankrekening van de notariële bestuurder licentie en paspoort is alles dat nodig is.

Time Frames - De Ecuador situatie alleen kan gebeuren binnen de 24 uur. Wanneer we toevoegen aan het Panama Bank Account de tijd gaat tot en met 10-15 werkdagen. Als men daar in slechts Panama Stichting, het tijdschema niet toeneemt.

Kosten - De kosten voor een bedrijf in Panama met een bankrekening in Panama en een tweede Panama Corporation met een bankrekening in Ecuador en de speciale fondsen ontvangen van geblokkeerde bankrekening in Ecuador is $ 4400. Als je in Panama een eigen stichting voor de twee ondernemingen het verwijderen van de eigendom van u de kosten is $ 5400. Als je in een tweede stichting de kosten is $ 6400.