Offshore banking anoniem

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Inleiding - Per anonieme bedoelen wij de bank zelf niet weet die je bent. Ze hebben geen ID voor u zijn, zij weten niet uw naam enz. U bent niet genoteerd op de bankrekening van de begunstigde eigenaar of de ondertekenaar. Als u de ondertekenaar of begunstigde eigenaar vervolgens gecertificeerd ID moet worden voorgelegd aan de bank. In elk land van de begunstigde eigenaar van de account moet een natuurlijk persoon. Dit zijn de bank de regels die van toepassing zijn op elke bank waar dan ook. Als u een bank die zegt dat ze geen behoefte aan een persoon te zijn van de begunstigde eigenaar en / of ondertekenaar - lopen. Het is een oplichting van een soort.

Offshore Trust overeenkomst Banking - Dit is de beste oplossing offshore privacy. Wat is gebeurd is een anonieme de vennootschapsbelasting wordt ingediend. De eigenaar van deze corporatie is niet opgenomen in een openbaar register is ingeschreven of in een databank, waardoor de term anoniem bedrijf. Er is een algemene volmacht voor dit bedrijf opgesteld en uitgebracht in het voordeel van iedereen die u wenst. De corporatie heeft een bankrekening met online bankieren, een beveiligde Visa-kaart en een ATM-kaart al in de naam van het bedrijf. De Guatemala advocatenkantoor is de ondertekenende / begunstigde eigenaar van de bankrekening. De bank heeft geen weet die je bent. Uw beveiliging is de Trust overeenkomst. Dit staat duidelijk de bepalingen en voorwaarden van het vertrouwen dat u te beschermen.

Nood-clausules opgenomen in de overeenkomst Trust - U bent de gevolmachtigde en het advocatenkantoor is de trustor. Als de trustor objectief wordt meegedeeld dat de activa onder zijn beheer in gevaar, de trustor kan nemen acties als specifiek vermeld in het vertrouwen overeenkomst ter bescherming van de activa. Deze beschermende maatregelen die u eerder akkoord te gaan met het schrijven van zijn deel van de Trust-overeenkomst. Natuurlijk dergelijke clausules zijn altijd mogelijk, maar ze doen zinvol op te nemen in de Trust-overeenkomst. Als u in nood zoals in een juridisch gevecht van een soort controle van de activa kan worden tijdelijk verwijderd van u, zodat u kunt niet worden gedwongen te repatriëren of op andere activa terugkeer naar een specifiek rechtsgebied dan ook door sommige rechter. Het woord is plausible deniability. Dit is een complexe materie waarbij persoonlijke aandacht vormen een van de advocaten die is opgenomen in onze vergoedingen.

Bevoegdheid - Wij vertrouwen overeenkomst bankrekeningen in Guatemala en Ecuador. Zij zijn het meest veilig. De wetten zijn zeer gunstig. Wanneer u de ondertekenaar op een regelmatige bankrekening van de bank kent die je bent en heeft op uw ID-bestand. De rechtsgebieden wij actief zijn in niet meewerken aan de fiscale aangelegenheden alleen of in een civiele zaak. Dit betekent dat uw privacy niet in gevaar, tenzij u worden beschuldigd van een misdaad door een andere nationale regering dat heeft een verdrag met het land. De criminaliteit heeft om ook een misdaad in het land dat de informatie wordt verzocht zo goed. Dit concept heet de dubbele strafbaarstelling.

Ecuador en Guatemala zal willen bewijzen voor samenwerking op het vrijgeven van informatie, niet alleen een beschuldiging. De meeste verzoeken om informatie afkomstig is uit een van de twee landen en zij hebben zelden ooit enig bewijs te presenteren. Deze landen de praktijk schuldig totdat het tegendeel wordt bewezen onschuldige recht. Dit zal niet werken in Guatemala of Ecuador. Zonder bewijs van hun aanvragen zullen worden geweigerd. Het gebruik van het verdrag voor de visserij een expeditie om een zaak niet zal werken. Guatemala heeft gunstige wetten van het witwassen van geld. Het witwassen van geld is de algemene vangst al dat vaak gebruikt wordt in deze verzoeken om informatie. Ecuador tot dusver heeft gehad drie gevallen van het witwassen van geld met nul veroordelingen. Guatemala heeft een zeer gunstige consument het witwassen van geld wetten.

Privacy Aanvallen - Met een gewone zakelijke of stichting bankrekening wanneer er een verzoek om informatie in een strafrechtelijke zaak gaat het om een ambtenaar in het land waar de bankrekening is gevestigd. Na tal van bedrijven, stichtingen, etc vertrouwen in de verschillende landen wordt weinig goed zijn als de bank heeft uw identiteit stukken van het dossier. Onderzoeken volgen het parcours geld naar de bank. De regering zal een officiële verwerping van het verzoek om juridische redenen, het stellen van vragen met betrekking tot het verzoek of het verzoek om informatie door u een verzoek aan de bank van zijn kantoor voor de administratie. De bank heeft om te voldoen aan het verzoek om informatie. De bank is wat wij noemen een wettelijke dier. Het is gemaakt door wet-en regelgeving en het leven en ademt door deze wet-en regelgeving. De bank heeft geen andere keuze dan te voldoen aan het verzoek om informatie of het zou in ernstige schending van de bancaire wetgeving. Dit is een voorwaarde voor het bank-licentie die de bank heeft met hun regering licentie-agentschap.

De bank zal normaal gesproken nooit een klant vertellen dat hun gegevens zijn gevraagd in een door de overheid onderzoek. Voor een ding van de bank weet dat het eerste wat de cliënt in het kader van onderzoek zullen doen is het verwijderen van hun geld uit dat land en de bank niet wil dat. Zij houden gewoon hun mond gesloten en kan u door de records. Nu als je gebruik maakt van een trust overeenkomst te doen van uw offshore-banksector dan is de bank alleen maar draait het advocatenkantoor als de ondertekenende en de begunstigde eigenaar van de bankrekening. Dit is een dood spoor. Nu het land dat de administratie heeft tot nu contact op met het advocatenkantoor voor de informatie. Dit is waar het grote verschil begint.

Nadat contact opgenomen met het advocatenkantoor kan en zou normaal contact met de klant en leg het verzoek om informatie. De klant kan vervolgens het geld naar een ander land. Een beslissing tot confiscatie van middelen is een andere kwestie zelden aangetroffen. Het algemeen zijn deze maatregelen nodig rechtbank hoorzittingen. De landen die we gebruiken zal zeer terughoudend te confisqueren fondsen zonder bewijskracht hoorzittingen waarvoor het bewijs van de bank malfeasance zoals fraude, het hacken van bankrekeningen, credit card fraude, ontvoering opbrengsten, enz. Een verzoek om informatie is veel meer die naar verwachting worden aangetroffen dan een beslissing tot confiscatie verzoeken. Het advocatenkantoor is niet gebonden aan dezelfde wetten als een bank. Het advocatenkantoor kan en zou normaal uitdaging elk verzoek om informatie of confiscatie die zij ten aanzien van hun cliënt in een trust-overeenkomst bank-scenario. Zij zouden weigeren het verzoek te vragen voor de waarschijnlijke oorzaak en bewijzen.

Nogmaals, verzoekende landen het zelden voorkomt dat een dergelijk bewijs. Zij maken gebruik van de informatie verzamelen proces om de bewijzen, ze hebben niet het eerste, normaal gesproken. Onthoud deze wet in de praktijk een schuldig totdat het tegendeel wordt bewezen onschuldige methode in tegenstelling tot de rest van de wereld. Dus de informatie die op verzoek van de bank zou bij wijze van spreken de overdracht aan het advocatenkantoor die uiteindelijk zou zeggen het is een niet-genoemde klant achter een trust overeenkomst claim advocaat en cliënt voorrecht om niet te produceren alle documenten met betrekking tot de klant. Dan is het land dat de informatie of confiscatie zou moeten verschijnen voor het gerecht in dit land waar de bank is en in een geval compleet met bewijsmateriaal

Als de vervolging van advocaten uit een ander land verscheen in de rechtbank zouden zij ook moeten lokale advocaten in licentie in dat land. Dit is duur. Het Openbaar Ministerie zou niet worden toegestaan om elke getuigenis, tenzij hij of zij af van diplomatieke onschendbaarheid om te onderwerpen aan meineed, minachting van de rechtbank en andere zaken in de rechtbank. Ze meestal niet afzien van de diplomatieke onschendbaarheid, dat wil zeggen: ze krijgt niet te getuigen en het gebrek aan bewijs, dit is meestal het geval er echt niet veel van gehoord en de zaak is gesloten in een paar minuten in het voordeel van de client. Nou, dit is hoe onze advocatenkantoren actief zijn. Dus de onderste regel is met het vertrouwen overeenkomst banking hebt u een extra dikke muur van de veiligheid rond uw asset kantelbeveiliging. Er is niets meer anoniem te vinden in de bancaire systemen van de wereld van vandaag.

Voor meer informatie:

Guatemala vertrouwen overeenkomst Banking

Ecuador vertrouwen overeenkomst Banking