Genummerde bankrekening

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Kan ik een genummerd Bank Account? - Dit is een vraag die ons advocatenkantoor, Panama Juridische wordt vaak gevraagd. Het antwoord is nee, maar er zijn enkele zeer geschikte alternatieven.

Genummerde Bank Account definitie - Dit was oorspronkelijk een bankrekening, waar er geen sprake was van de naam van de account, in plaats was er slechts een rekeningnummer. Dit was voor de banken moest volgen de "ken uw klant". De Zwitsers waren alom bekend voor dit type rekening. Een cliënt ging naar een bank en opende een account zonder identiteitsdocumenten, zodat niemand wist die eigendom is van de bankrekening. Kan iemand zeggen criminele activiteit, het witwassen van geld, terrorisme. Na enkele jaren later door de jaren 1980 of begin 1990 is de genummerde rekeningen werden gewijzigd. Nu de bank moest verzamelen identiteitsdocumenten op de client, maar de bestanden bewaard werden opgesloten in een speciale kluis bij de bank die alleen de managers van de bank had toegang tot. Er waren meestal speciale bankgeheim wetten met speciale straffen voor schending van de geheimhoudingsplicht van deze genummerde rekeningen. Na de tijd van het midden van 1990 is de genummerde rekeningen werden gedaan weg met in totaal. Klanten werden in een bepaalde tijd te verwijderen hun middelen uit de genummerde rekeningen of zij anders zouden moeten verschaffen identificatie voordat ze kunnen een storting maken of intrekken fondsen.

Genummerde Accounts Illegale - Vandaag de banken met behulp van de draad-systemen over de hele wereld hebben allemaal te volgen van bepaalde regels of anders krijgen ze zwart genoteerd door de FATF (Financial Action Task Force). Dit betekent dat de andere banken zullen niet gedrag elk bedrijf met hen inclusief verzenden of ontvangen van draden. Genummerde bankrekeningen niet voldoen aan de eisen en zijn dus niet toegestaan. Banken zijn zelfs niet toegestaan om draad in geld of ontvangen van geld uit een genummerde rekening.

Sparbuch Accounts - Deze werden speciale bankrekeningen in Oostenrijk. Ze waren anoniem en aantal gebaseerd. Ze waren een manier om het omzeilen van de genummerde bankrekening regelgeving. De Sparbuch account is een speciale Passbook mee dat alleen kan worden geopend in Oostenrijk. Deze account heeft niet het verzenden of ontvangen van internationale draden van de controles, dus dit is hoe ze rond de wet. De cliënt had te komen tot bank in Oostenrijk en de Sparbuch account boek en een wachtwoord om het account. Het was ook mogelijk om naar een speciale ATM-machine voor deze accounts waar geld tot $ 20000 kunnen worden genomen natuurlijk anoniem. Helaas, deze Sparbuch rekeningen werden alle gesloten in 2002.

Panama Drager Aandeel Corporate Bank Accounts - De Panama aandeel aan toonder corporatie is anoniem. Er is geen openbaar register of in een databank die de namen van de eigenaars opgenomen in het. De Panama aandelen aan toonder niet hoeven te worden bewaard in Panama met de corporate agent. Er is geen verplichting om verslag verkoop van het bedrijf. Wanneer een opent een bankrekening met een van deze bedrijven is het net als met behulp van een genummerde bankrekening in de latere dagen van genummerde bankrekeningen bij de bank wist wie eigenaar was van de account, maar niemand anders zou weten. Wanneer de draden bewegen rond de wereld kan niemand vertellen wie de natuurlijke personen zijn die het eigen bedrijf of bankrekening. Panama bankgeheim is de sterkste in de wereld. Panama heeft geen collectie van het arrest verdragen, geen belasting verdragen, geen kind steun verdragen en geen alimentatie verdragen. Panama Stichtingen zijn ook anoniem. Panama heeft in wezen gerepliceerd de genummerde bankrekening door het combineren van anonieme toonder aandeel bedrijven met hun sterke bankgeheim.