Denken van het gebruik van Belize als een offshore bevoegd?

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Read below for a comparison. Think Again! Lees hieronder voor een vergelijking.

Laten we eens kijken naar een aantal van de wetten dit teleurstellend, maar vaak gebruikt bevoegdheid heeft. Maar voordat we in dit meer diep laten we erop wijzen dat het kapitaal, Belize City is een geplaveide straat 3 of 4 blokken lang. U bent in de derde wereld hier met talrijke internet, elektriciteit en telefoon uitval. Belize wordt vaak getroffen door orkanen. De stabiliteit van het regime in Belize is twijfelachtig, aangezien zij had een verandering van het regime in de afgelopen jaren en de nieuwe regeling niet eer economische citizenships en paspoorten van het vorige regime. Food for nagedacht over hoe de dingen werken in Belize. Ook in Belize u meestal te maken met een bank die een licentie offshore alleen niet in staat om zaken te doen met de bewoners van het land - niet te geruststellend is het? Meer details volgen:

Belize Witwassen (Prevention) Act, 1996 definieert het witwassen van geld (naar onze mening in het algemeen) als:

Innemende, direct of indirect, in een transactie die impliceert dat eigendom is van de opbrengsten van misdrijven, wetende of redelijke gronden om te geloven dat dezelfde als de opbrengsten van misdrijven; of ontvangen, bezitten, beheren, investeren, verhullende, vermommen, de afzet van Of om in Belize is een eigenschap die de opbrengsten van misdrijven, wetende of redelijke gronden om te geloven dat dezelfde als de opbrengsten van misdrijven. Belize onder de wetgeving van het witwassen van geld wordt ook beschouwd als een aanval voor de toepassing van een wet betreffende uitlevering of de uitlevering van diffuse overtreders.

De wetgeving bepaalt dat iedereen die zich bezighoudt of die pogingen, aids, abets, raadplegen, of voornamelijk het plegen van of die conspires om de aanval van het witwassen van geld maakt zich schuldig aan een overtreding. De hierboven ook die personen die op het tijdstip van het plegen van een delict gehandeld in een officiële hoedanigheid voor of namens een instantie van personen (ofwel corporate of feitelijke) of voorgenomen te handelen in een dergelijke capaciteit. Echter, indien deze personen het bewijs waaruit blijkt dat de overtreding werd begaan zonder hun medeweten, instemming of medeplichtigheid, kan worden geschrapt.

De sanctie op die veroordeeld voor het witwassen van geld kan worden in de vorm van een boete, variërend van US $ 12500 tot $ 50000, of een termijn van opsluiting van 3-6 jaar, of een combinatie van beide boete en gevangenisstraf.

De wet creëert ook een overtreding van de openbaarmaking van de feiten of andere informatie naar de andere, waarbij een onderzoek wordt waarschijnlijk geschaad (denk tip uit het onderwerp van het onderzoek) door een persoon die weet of vermoedt dat een onderzoek naar het witwassen van geld is, Wordt, of op het punt staat te worden uitgevoerd, worden bestraft met een geldboete van niet meer dan US $ 25000, of door een gevangenisstraf van niet langer dan 3 jaar, of door beide. So don't expect any Belize bank to tell you anyone is asking questions about your account.

De vervalsing, verduistering, vernietiging of verwijdering van een document of materiaal dat wordt waarschijnlijk relevant zijn voor een onderzoek naar het witwassen van geld of voor een bestelling gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van deze wet worden bestraft met een boete van niet meer dan US $ 50000 of Door gevangenisstraf van niet langer dan 5 jaar, of beide.

Een aanvraag kan worden ingediend bij de Supreme Court van Belize tot bevriezing van de eigendom van of eigendommen in het bezit of onder de controle van een persoon die is belast of op het punt staat te worden gebracht met een delict van het witwassen van geld, waar deze kan worden Gelegen, als het goed is worden de vermeende opbrengsten van misdaad, Denkt u een Belize bank kan als dit gebeurt, zodat zij kan zitten op uw geld voor de komende jaren het innen van de rente en de betaling van geen belang?

Na een persoon die is veroordeeld voor een delict van het witwassen van geld, kan de rechtbank dat de woning, hulpmiddelen of opbrengsten verkregen uit of verbonden of in verband met een dergelijke aanval worden verbeurd en weggegooid in een dergelijke wijze als de minister kan direct. Dus als zij zeggen dat u deed het witwassen van geld verliest u uw geld. Klinkt goed niet.

Echter, alle vervolgingen, acties of andere procedure ingeleid voor de eventuele aanval, of voor het herstel van eventuele boetes, straffen of forfeitures, moet worden ingediend binnen 5 jaar na de datum van de overtreding werd gepleegd of de oorzaak van de lopende actie.

De rapportage Eisen (Het wordt nog erger!)

Naast de rapportage "verdachte transacties" van de Centrale Bank van Belize, die bij de wet vereist is, Belize financiële instellingen zich houden aan de "ken uw cliënt"-principe, en ze ook uitvoeren van de nodige due diligence-oefeningen. Dit betekent dat de bank in Belize heeft u verslag uit te brengen als ze iets zien zij in hun grote wijsheid om achterdochtig te zijn en te onthouden als het geld wordt in beslag genomen door de regering zal waarschijnlijk zitten in de bank voor enkele jaren het verzamelen van belang zijn voor de bank. Denk conflict van belang, en onthoud het witwassen van geld is verre van duidelijk omschreven in de wet, is het al te breed toepassingsgebied en kan omvatten wat ze willen het ook.

De wet geeft de volgende voorbeelden van "verdachte transacties": "complexe, ongewoon grote of zakelijke transacties, ongewone patronen van transacties of afgesloten of niet, alle ongebruikelijke transacties, en belangrijke, maar periodieke transacties, die geen duidelijk economisch of rechtmatig doel. ' Sounds like it omvat alles wat ze willen. Wat wordt bedoeld met een complexe transactie of een grote transactie toch?

Als financiële instellingen of hun werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren of andere bevoegde vertegenwoordigers opzettelijk nalaten om verslag uit te brengen van een dergelijk type transacties of opzettelijk een valse of vervalste verslag over dergelijke zaken kunnen worden gebracht met een crimineel. Een financiële sanctie opgelegd van niet meer dan US $ 25.000 kunnen worden opgelegd, en de licentie van een dergelijke financiële instellingen kunnen ook worden geschorst of ingetrokken, indien die aansprakelijk is.

De Centrale Bank van Belize evalueert alle verslagen van "verdachte transacties" en op het sluiten zijn er gegronde redenen dat een delict van het witwassen van geld wordt, is of op het punt staat te worden begaan, zij zullen het vervolgens verwijzen dergelijke transacties aan de wetshandhavingsinstanties voor onderzoek En de eventuele vervolging. Bericht hij zegt dat als de Centrale Bank denkt dat een aanval op het punt staat te worden begaan zij kunnen een preëmptieve aanval en pak je geld alleen in het geval zij denkt dat u bedoeld om de wet eens, maar nog niet rond gekregen om deze nog niet.

Als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een overtreding of een overtreding van deze wet hebben plaatsgevonden, de Europese Centrale Bank heeft ook de bevoegdheid tot het inspecteren een zakelijke transactie record, vragen vragen met betrekking tot dergelijke record, en maak notities of neemt hij alle exemplaren van Deel of het geheel van dergelijke record tijdens de normale werkuren van de financiële instelling, en kan doorgeven van de informatie aan de wetshandhavinginstantie. Dit betekent dat er geen prive-business records in Belize.

Internationale Samenwerking

Belize is een lid van de Caribbean Financial Action Task Force, een organisatie van Caribische Staten hebben hun krachten gebundeld "om te ontwikkelen en delen de nieuwste intelligentie op het witwassen van geld en andere financiële criminaliteit technieken gebruikt in de Caribische regio en elders." Deze organisatie werkt nauw samen met de wereldleider op het gebied van witwaspraktijken autoriteit, de Financial Action Task Force inzake het witwassen van geld, waarvan de beginselen Belize ook onderschrijft.

De wetgeving bepalingen voor de samenwerking tussen de rechter of een andere bevoegde autoriteit van Belize en de rechter of een andere bevoegde instantie van een andere lidstaat op het gebied van het witwassen van geld je in overeenstemming met Belize het witwassen van geld () 1996, en binnen de grenzen van De respectieve juridische systemen.

Belize is een partij bij de VN 1988 Drug Conventie en is een lid van de Organisatie van Amerikaanse Staten Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS / CICAD) Experts Group Control Witwassen. De Verenigde Staten en Belize een wederzijdse rechtshulp Verdrag (MLAT) in september 2000. Belize heeft ook een Tax Verdrag met de Verenigde Staten

Belize heeft Drager Corporations delen, maar ze zijn niet anoniem als Panama en werken anders. Ook hier zien we Belize wetten vol lacunes te binnenvallen privacy vrij. Registratie voor een bedrijf in Belize is een geregistreerde agent, een advocaat niet zo vergeten advocaat client privilege. De geregistreerde agent doet due diligence, zodat ze weten dat de eigenaar (s) van de corporatie. De Belize Witwassen Act en Code of Conduct in Belize vereist deze identificatie openbaarmaking. Nu hier komen de mazen in de wet. Het enige document gepresenteerd voor openbare neerlegging ter griffie van Corporations in Belize is het memorandum en artikelen van Incorporation. De Financial Intelligence Unit van Belize en de International Financial Services Commissie van Belize zijn twee organisaties in Belize dat vrije toegang hebben tot de corporate records met inbegrip van de eigendom gedeponeerd bij de agent en kunnen ze deze informatie vrij, geen rechterlijk bevel nodig en weet u niet Uw zogenaamde vertrouwelijke informatie was ooit behaald door hen en aan andere landen die wel wie weet wat met het. U bent een kleine stap verwijderd worden in een openbare database en de deur wijd voor de visserij expedities staat wijd open. In Panama er gewoon en eenvoudig is geen register met alle records eigendom van een aandeel aan toonder corporatie, zodat niemand kan toegang iets dat niet bestaat. True de advocaat kon worden gecontacteerd gevormd die de corporatie in Panama, maar dit zou een ernstige gerechtelijke procedure te schenden advocaat client privilege, met veel van oorzaak en natuurlijk de advocaat zou de plicht om zich tegen een dergelijk rechterlijk bevel. Panama heeft er 400000 bedrijven geregistreerd, waarvan de meeste al snel verlaten als het zien van de rechter in strijd met de privacy. Elk bedrijf betaalt $ 300 per jaar in de belasting, die in totaal $ 120000000 en dit is voor een land met 2,9 miljoen mensen. Het Panamakanaal alleen netten Panama ongeveer $ 335000000 vereist en 9000 medewerkers. Hoeveel mensen zijn vereist voor het uitvoeren van een corporate indiening dept., Misschien 200. Panama is een land dat zeer onwaarschijnlijk corporate privacy te schenden. De advocaat in Panama kunnen alleen kennis hebben van de persoon die het bedrijf niet gevormd kennis van anderen, hij of zij kan hebben overgedragen aan de corporatie sinds vorming. Dergelijke transfers behoeft niet te worden gemeld en de nieuwe eigenaar (s) hoeft niet te worden opgegeven waar ze behoefte aan hebben de aandelen van de vennootschap fysiek. De nieuwe eigenaar (s) mogen verblijven buiten Panama, de nieuwe eigenaren kan een bedrijf, stichting of trust in een ander land, enz. doen van een trails uiterst moeilijk, tijdrovend en kostbaar zijn en in het algemeen voor de meeste mensen niet haalbaar te volgen vooral Als je bedenkt dat niemand echt weet hoe veel keer de eigendom mag zijn overgedragen.

Betekent dit klinkt als een bevoegdheid die u zou willen gebruiken voor iets? Wij zijn van mening Belize als een gewoon belachelijk jurisdictie met geen garanties of bescherming in de plaats, om dit een

Om te bekijken wat te zoeken in een Bevoegdheid voor een Offshore Corporation,
Stichting of Offshore Banking voor Asset Protection klik hieronder:

Klik hier: Panama als een Offshore Bevoegdheid
Voor Asset Protection

Lees meer:

Belize Belize van het witwassen van geld Prevention Act

Belize Witwassen () 1998

Belize Offshore Banking Act (267 ch)

Belize trusts Act