 |
 |
 |
|
|
|
|
|
State of Panama Banks: Oct. 15, 2008Buy Gold AnonymouslyHow To Move Money OffshoreObama and the Tax HavensWorld Financial Crisis: Oct. 25, 2008Second Passport, Second Citizenship, Diplomatic Passport and General Consul ProgramsWhy Choose Guatemala?Obama Is In, Now What for the Offshore World?Obama and the Tax HavensObama and the Tax HavensThe Economic Collapse: What Next?
For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.
Dit is een internationale organisatie die bevorderlijk beleid en de procedures voor financiële instellingen ter wereld te volgen in een poging om de bestrijding van het witwassen van geld en terrorisme.
FATF gericht veel van haar energie op offshore banking, offshore bedrijven, offshore trusts en offshore effectenmakelaars. FATF niet lijken erg geïnteresseerd in offshore belasting rechtstreeks. FATF gemaakt dingen zoals de Oostenrijkse Sparbuch rekeningen verdwijnen en genummerde bankrekeningen te verdwijnen. De tijd dat je kon gaan in een offshore advocaat van het kantoor en de aankoop van een bedrijf met een reeds geopende bankrekening voor contanten, samen met 200 pre-ondertekend controles was voorgoed.
FATF zijn de mensen wier beleid ongemak dat u elke keer als u wenst deel te nemen aan een financiële transactie overal in de wereld. Wij hebben geen idee hoe effectief of ineffectief hun praktijken en beleid. Het enige wat wij weten is dat ze zijn en ze hebben veranderd offshore bank-en offshore-bedrijven wereldwijd. Misschien is de wereld een betere plaats om te leven in de hedendaagse omdat van dit beleid, we weten het niet zo, en kan alleen maar hopen zo.
| Bahama's | Libanon | Panama |
| Caymaneilanden | Liechtenstein | Filipijnen |
| Cookeilanden | Marshalleilanden | Rusland |
| Dominica | Nauru | St Kitts en Nevis |
| Israël | Niue | St Vincent en de Grenadines |
| Egypte | Guatemala | Indonesië | Nigeria |
| Grenada | Hongarije | Myanmar | Oekraïne |
In het jaar 2006 alleen Myanmar werd op de zwarte lijst. Alle andere landen voldoende nageleefd te worden verwijderd uit de zwarte lijst.
De zwarte lijst is een soort wake-up call voor de uitvoering van betere praktijken en procedures meestal met deadlines. Slechts drie keer FATF heeft uitgevoerd teller maatregelen te landen en ze zijn allemaal verwijderd. De drie landen: Myanmar, Nauru en Oekraïne
Deze landen werden uiteindelijk onder druk om te voldoen aan de FATF-richtsnoeren te krijgen uit de zwarte lijst. Panama huurden een advocaat die is een genie te schrijven hun anti-witwaswetgeving wetten. Hij vocht krachtig aan te tonen zij waren tot normen en kreeg Panama verwijderd uit de zwarte lijst een paar jaar geleden, terwijl Panama intact als een pluspunt bescherming belasting haven en offshore jurisdictie. Panama heeft nog steeds anonieme toonder aandeel bedrijven en anonieme stichtingen. De man was gewoon fantastisch.
40 aanbevelingen van de FATF gemaakt te worden gevolgd door financiële instellingen ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorisme, en zij kan hier worden gevonden:
Witwassen: http://www.fatf-gafi.org/
Ze kwam vervolgens met een extra negen aanbevelingen om te voorkomen dat de financiering van terrorisme die je kunt bekijken via deze link:
Voorkom Terroristische Financiering: http://www.fatf-gafi.org/
Deze en bovenstaande links kwam uit:
 |
||||||
|
Call Us Free with Skype:
