Ecuador: land profiel

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Inleiding - Ecuador is een democratische republiek gelegen tussen Peru en Colombia in Zuid-Amerika. Het land is ongeveer de grootte van Nevada met een bevolking van meer dan 14 miljoen mensen. Het bestaat uit 24 provincies. Ecuador is een tropisch land, en is misschien wel het meest bekend voor de Galapagos-eilanden, die een belangrijke eco-toeristische attractie. Ecuador is ook de thuishaven van de Cotopaxi in het Andes gebergte, dat is de hoogste actieve vulkaan in de wereld. Ecuador is een van de belangrijkste olie-producerende land en heeft een dollarized economie aan te wenden voor de economische stabiliteit. Zij produceren 538000 vaten olie per dag en hun reserves zijn niet te 4,72 miljard vaten. Ecuador heeft ook zeer aanzienlijke aardgas bewezen reserves van 9,39 miljard kubieke meter. Ecuador heeft een solide economie met 2007 de export van meer dan $ 14000000000. Ecuador stelt een actieve militairen met een landmacht, marine, kustwacht en de luchtmacht.

Ecuador Financial Services Sector - Ecuador heeft 29 banken, 13 beleggingsmaatschappijen en twee beurzen, 39 verzekeringsmaatschappijen, en acht beleggingsfondsen. Er zijn ook een aantal van gelokaliseerde credit unions.

Ecuador financiële en bancaire Wetten - Wet 2005-13 criminalizes het witwassen van geld in Ecuador. De wet verbiedt de bewegingen van meer dan $ 10000 in geld of verhandelbare waardepapieren die is zwart. Het witwassen van geld niet lijkt te worden verboden, indien het bedrag is minder dan $ 5000. Het lijkt er ook op dat een veroordeling voor een onderliggende overtreding moet worden in plaats van het witwassen van geld voor een veroordeling. Dit wil zeggen dat het witwassen van geld op zichzelf is niet een strafbaar feit en moet het witwassen van criminele opbrengsten, zoals drugs dealen. In sommige landen is dit niet het geval. Sommige van de bestaande wetten in Ecuador kunnen interfereren met de vervolging van het witwassen van geld gevallen.

In Ecuador de Bank Secrecy wet ernstig beperkt de informatie die een bank kan weer overgedragen aan de politie voor onderzoeksdoeleinden, en voor het Bank-Procedures wet beperkt de informatie over private banking rekeningen in Ecuador aan de Ecuador Superintendent van Banken. Nu krijgt het nog meer verwarrend en tegenstrijdig. De lasterbepalingen wet roept op tot sancties tegen de financiële instellingen die voor rekening van informatie aan de politie of de kennis van de rechtshandhaving van verdachte transacties, indien geen criminele activiteit is uiteindelijk bewezen in een rechtbank, met andere woorden als er geen strafrechtelijke veroordeling voor de criminaliteit ten grondslag liggen aan de het witwassen van geld dan de financiële instelling kunnen worden financieel en anderszins bestraft. De wet ook geen fluitje ventilator bescherming van de werknemers bij de financiële instellingen die verantwoordelijk zijn voor het witwassen van geld.

Het is mogelijk voor een rechter om een bestelling voor het Bank-Superintendent om bankgegevens op verzoek van een ander land, maar dit is iets dat wordt zelden gedaan. De wetten zijn tegenstrijdig. Houd er rekening mee in de meeste jurisdicties met de houding van het witwassen van geld schuldig is en nu bewijzen dat je onschuldig, nadat we de confiscatie van uw fondsen uitsluitend gebaseerd op onze vermoedens. Het witwassen van geld is onschuldig misdrijf zonder slachtoffers. Er zijn geen witwassen van geld het slachtoffer in de ziekenhuizen, begraafplaatsen, die een herstel etc. In Ecuador te druk op een geval van witwassen van geld moet er een veroordeling van de onderliggende misdrijven waarvan de opbrengst werd witgewassen. Ecuador heeft een totaal van drie gevallen van het witwassen van geld ingediend tot nu toe sinds de wet van kracht werd en geen veroordelingen tot nu toe. Dit betekent dat klanten kunnen er zeker van zijn dat zij niet worden lastiggevallen door slecht opgeleide bank en overheidsfunctionarissen gaan vissen op een expeditie.