Vergelijking van de offshore-banksector rechtsgebieden

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Panama

Panama toonder Share Corporations - Panama heeft echt anonieme aandeel aan toonder bedrijven. Genomineerd bestuurders worden gebruikt en ze verschijnen in het openbaar register is ingeschreven. De eigenaar van de naam van het bedrijf niet verschijnen in een openbaar register is ingeschreven of in een databank en de Panama regering niet eens weten dat die eigenaar is van de onderneming. Er is geen vereiste om de verkoop of overdracht van de onderneming aan de regering of Panama met ons op. De aandelen hoeven niet te worden bewaard en waar ze kunnen worden gemaakt in blank. De boeken en registers kunnen worden gehouden, waar ook ter wereld. Er zijn geen beperkingen op het kapitaal van de onderneming.

Panama Eigen Belang Stichtingen - De Panama Foundation is anoniem. Niemand is eigenaar van een Panama Panama Stichting en de Stichting kan de eigenaar van een bedrijf. De begunstigden van een Panama Stichting en de Stichting Protector zijn geheim en worden niet weergegeven in een openbaar register is ingeschreven of in een databank en de Panama regering niet eens weten of die wat deze zijn. De Stichting maakt gebruik van Panama Genomineerd Raad leden dat doen verschijnen in het openbaar register is ingeschreven.

Banken Panama - Panama banken hebben het bankgeheim. De geheimhouding is effectief tegen burgerlijke zaken. Als een regering van nationale benaderingen Panama op een strafrechtelijke zaak waar het misdrijf is ook een misdrijf in Panama de kans groot dat Panama zal samenwerken. Op een belasting slechts kwestie zullen zij niet meewerken. Panama heeft een frauduleuze vervoer standbeeld. Frauduleuze vervoer is niet illegaal in Panama maar het beeld kan een schuldeiser om te komen tot Panama en dagvaarden voor je geld dat ze kunnen bewijzen op frauduleuze wijze werden vervoerd naar Panama te verwijderen middelen uit het bereiken van een schuldeiser. Niet gemakkelijk is om aan te tonen. Heeft een driejarige termijn vanaf de datum van het betalingsverkeer. We hebben nog nooit dit gebeuren met de klant. Dit zou een dure procedure voor een schuldeiser en zeer moeilijk voor hen om te winnen. Net onder de fondsen in Panama is niet genoeg, ze moeten bewijzen de overdracht was het opheffen van de middelen van de schuldeiser. Als de middelen werden verwijderd tijdens een rechtzaak was in proces zijn dan niet een schuldeiser en vervolgens het standbeeld meest waarschijnlijk niet van toepassing zou zijn. De banken in Panama zijn van wereldklasse en vele bieden on line bankieren met inbegrip van de mogelijkheid voor het verzenden van elektronische betalingen online. Zij bieden de euro en de dollar. Een zeer kleine hoeveelheid van Panama banken hebben voorraad bemiddelingsdiensten. Men heeft geen behoefte om te komen tot Panama om een bankrekening te openen.

Guatemala

Guatemala Corporations - Deze zijn duur en alleen van toepassing voor de banksector in Guatemala. Wij hebben geen rekeningen te openen in Guatemala, waar de klant de borden op de rekening. Dit duurt te lang en ze willen de klant te verschijnen op de bank in persoon, indien zij zullen worden van de ondertekenaar. Ze zijn anoniem bedrijven. Ze kunnen aan toonder aandeel ook.

Banken Guatemala - Guatemala heeft een aantal echt grote vaste banken. Ze bieden online bankieren met inbegrip van bekwaamheid voor het verzenden van internationale draden online. De Guatemala banken zijn alleen geschieden door middel van een trust overeenkomst waarin de Guatemala advocatenkantoor is de ondertekenende en de begunstigde eigenaar van de bankrekening. Dit is een dure oplossing, maar biedt het grootste in de persoonlijke levenssfeer. Guatemala is zeer onwaarschijnlijk om informatie te delen met ieder land, behalve in geval van ernstige criminaliteit, zoals kinderarbeid, slavernij, chantage, ontvoering, piraterij (zoals in zee gaan vermoorden lopen de plank piraten) en moord.

Het witwassen van geld is een zeer moeilijke zaak te bewijzen in Guatemala. De bewijslast ligt aan de officier van justitie. Ze kunnen niet zomaar zeggen dat we willen dat de dossiers, omdat ze vermoeden dat het witwassen van geld. Zij moeten aantonen dat de criminaliteit de verdachte middelen zijn afgeleid van en impliceren de verweerder aan de misdaad en het gelijkspel van het geld aan de misdaad. Zeer moeilijk te bereiken in uw typische fluffed up van het witwassen van geld indien het witwassen van geld zelf is de gerichte criminaliteit en er is geen echte onderliggende criminaliteit dat de middelen werden de vruchten van. Witwassen van geld afkomstig van echte criminele ondernemingen zoals witte slavernij, illegale drugshandel, moord zal niet als zodanig worden behandeld gunstig in Guatemala. Guatemala geen gevaar van een frauduleuze overdracht actie. Burgerlijke zaken van buiten Guatemala geen gevaar voor de activa die worden gehouden in Guatemala. Procureur-client privilege is buitengewoon sterk in Guatemala. Politie kan nauwelijks iets zoeken zonder uw toestemming of een rechterlijke beslissing met inbegrip van het invoeren van uw huis of kantoor. Rechters zijn zeer traag tot uitgifte van warrants en zoeken veel bewijsmateriaal zal worden.

Ecuador

Ecuador Corporations - Wij geven de voorkeur aan het gebruik van anonieme toonder aandeel bedrijven uit Panama in Ecuador. Panama bedrijven zijn uitstekend en er is geen andere betere bevoegdheid en dat is de reden waarom we ze gebruiken voor bank in Ecuador. U kunt ook gebruik maken van een Panama Foundation. Met behulp van de corporatie of stichting van het ene land naar bank in een ander land met u in een derde land creëert een zeer veilige omgeving voor uw geld.

Ecuador Banking - De bank gebruiken we in Ecuador is dan 100 jaar oud. Hun activa worden van meer dan $ 100.000.000. De bank zal een beveiligde Visa-kaart in de naam van de vennootschapsbelasting, zonder je eigen naam op de kaart. Panama banken zullen dit niet meer. De waarborgsom bedraagt 130% van uw kredietlimiet en ontvangt belang. De bank laat USD en Euro-accounts. Er is online bankieren waardoor een voor het starten van internationale overschrijvingen online. U kunt ook een pinpas van de rekening zonder naam of een naam van het bedrijf.

Ecuador maakt gebruik van de dollar als nationale munt, zoals Panama. Ecuador is zeer prive. Zij zijn het meest onwaarschijnlijke samen te werken in een informatie-aanvraag, tenzij het geval is een grote criminaliteit en het verzoek van een nationale regering en het heeft ook te worden voor een overtreding die wordt beschouwd als een misdaad in Ecuador. Er is geen risico van frauduleuze activiteiten overbrengen of burgerlijke zaken vanuit een ander rechtsgebied. We kunnen het opzetten van een Ecuador bankrekening met behulp van een plat Panama corporatie of stichting in 24 uur. We vragen een notariële paspoort en bestuurder licentie kopiëren door scan te krijgen account openen. U kunt Western Union de betaling te krijgen voor ons in een uur. De harde afschrift van de notariële paspoort en bestuurder licentie dient te worden gericht aan ons door een koerier. Je zal niet kunnen verstuurd middelen uit totdat we krijgen de papieren exemplaren van de ID-documenten.