Anoniem Banking

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Inleiding - Onze advocatenkantoor Panama Juridische ontvangt een eerlijk bedrag van vragen van mensen over de hele wereld vragen over het verkrijgen van een anonieme bankrekening in een offshore jurisdictie. Hier zullen we proberen op te helderen wat er gedaan kan worden en wat niet kan worden gedaan ten aanzien van anonieme bankieren.

Geen ID Banking - De meeste mensen beschouwen anonieme bankwezen te worden waar de bank heeft geen ID op de rekeninghouder. Direct bankrekeningen zoals deze zijn weg voor vele jaren. Zij waren de oude genummerde bankrekeningen en de Oostenrijkse Sparbuch rekeningen die anoniem Passbook rekeningen waar de opnames moesten plaatsvinden fysiek in Oostenrijk met beperkingen op bedragen per dag.

Genummerde bankrekeningen waar de bank had geen idee wie de titularis was zijn allang verdwenen, maar ze deden er in tal van landen. In ieder geval deze accounts zijn allemaal gegaan vandaag. Wat gebeurd is, is een organisatie genaamd FATF, de Financial Action Task Force, werd gevormd. Het is een niet-gouvernementele agentschap dat soort self-beleid van de banken. De banken eigenlijk eens naar dit. Ze stellen normen vast voor transparantie etc. Als een bank is het niet eens te zijn met de regels die het kan vinden zelf de zwarte lijst, wat betekent dat het de banken in dat land niet in staat zijn om het verzenden of ontvangen van een internationale transfers die kunnen worden verwoestende aan de natie, omdat het kan leiden Internationale handel tot een schelle stoppen.

FATF dicteert normen voor 'ken uw klant ", die alle banken moeten voldoen. Daarnaast zijn er de VN-verdragen die de landen van de VN hebben ondertekend, die te maken hebben met uw klant weet richtsnoeren. Deze verdragen hebben geen deal met bankgeheim, transparantie, informatie-uitwisseling of iets dergelijks dat alleen de ID eisen banken moeten eisen van hun klanten. Dus banken moeten geschikt ID en verwijzingen op hun cliënten of ze het risico lopen om op een zwarte lijst, die is ernstig. Gerust een echte bank is gaan vereisen ID en referenties van iemand opening van een rekening bij de bank. Veel banken verplichten hun cliënten te bezoeken in de persoon en wat niet, kunnen we open bankrekeningen in Panama en Guatemala zonder een persoonlijk bezoek nodig zijn.

Offshore Bank Geheimhouding - Dit is niet precies anonieme bankieren. Dit is momenteel de manier waarop de offshore banken opereren op de bescherming van de privacy van de klanten. De banken eisen ID en verwijzingen behouden, maar deze informatie en met dekking van het bankgeheim. Deze over het algemeen goed werkt, tenzij een betrokken is bij een groot misdrijf. De mate van bescherming die varieert van jurisdictie tot jurisdictie. Panama en Guatemala worden vaak boven tekenaar wanneer het gaat niet om het delen van informatie met andere landen. Dus heeft de bank uw identiteit en verwijzingen, maar zal niet vrijgeven omdat het valt onder het bankgeheim. De uitzondering van een gerechtelijk bevel uit het land van de bank is gevestigd inch Men moet oppassen dat het land van de bank is in is in geen belasting verdragen dat de oproep tot het uitwisselen van informatie. Veel van de oude belastingparadijzen zijn in deze verdragen. Guatemala en Panama hebben geen belasting verdragen met andere landen. De mate van bescherming verschilt per jurisdictie.

Anoniem Verenigingen en Stichtingen - Het gebruik van een anonieme corporatie vaak aangeduid als een aandeel aan toonder vennootschapsbelasting (of een SA) de neiging om meer privacy, maar opnieuw is niet anoniem bankieren. Wanneer draden komen en gaan van de offshore bankrekening van de draden zijn in de naam van het bedrijf alleen. De eigenaar of de ondertekenaar van de account nooit heeft zijn naam verschijnt op elke draad overal inkomende of uitgaande. Dit betekent dat niemand kan een lookup om te zien wie de eigenaar is van het bedrijf ontvangen of versturen van de draden, aangezien deze bedrijven zijn anoniem en geen eigenaar van de namen weergegeven in een database of openbaar register. In feite is het land zelf niet weten wie de eigenaar is van de corporatie. Dat geldt ook voor een Panama of Guatemala stichting (fundacion). Dus krijgt u een aanzienlijk bedrag van de persoonlijke levenssfeer met behulp van een anonieme corporatie of stichting zoals die is afgegeven in Panama en Guatemala, maar het is nog niet anoniem banksector nog biedt een hoge mate van privacy en bescherming.

Offshore Trust - Dit is de beste manier om anoniem bankwezen of het dichtst bij is. Wat is gebeurd is het advocatenkantoor treedt in een vertrouwensrelatie met de klant schriftelijk akkoord te handelen hun activa, het bankwezen enz. voor hen. Het advocatenkantoor heeft behoefte aan een kopie van een aantal ID van de cliënt; algemeen van een rijbewijs en paspoort kopie notariële die kan worden geleverd door e-mailbijlage van een scan. Als de partij niet over een paspoort kunnen we samen met andere vormen van de overheid uitgegeven ID als vestigings-kaarten, rijbewijzen enz.

Het advocatenkantoor zal dan een vorm Guatemala Corporation opgeroepen een Empressa en een bankrekening openen voor genoemde onderneming in Guatemala met een kwaliteit bank met vele miljarden in activa. Dergelijke regelingen zijn technisch mogelijk is in Panama, maar de banken de neiging te belemmeren de anonimiteit en operationele mogelijkheden waardoor het niet werkbaar zijn in Panama. Dus de Guatemala bank niet weet wie u bent, zelfs niet uw naam en heeft geen ID op u natuurlijk. De bank heeft het advocatenkantoor vermeld op de rekening als de ondertekenaar. Het advocatenkantoor weet wie je bent, maar dat wordt bestreken door advocaat-client privilege dat is bijna heilig in Guatemala en dus dicht bij onmogelijk te doorboren onder vrijwel alle omstandigheden.

Om dingen naar een ander niveau van het advocatenkantoor kan de bankrekening records en vertrouwen overeenkomsten geplaatst onder gerechtelijke zegel. Dit betekent een Guatemala rechter heeft de dossiers verzegeld waardoor een beschermende schild rond uw financiële zaken. De rechter die ondertekend of een hogere rechter kan alleen verwijderen deze gerechtelijke zegel; beide scenario's zijn een hoogst onwaarschijnlijk voorkomen.

U heeft een volmacht over de onderneming, kan u de online bankieren pass codes, zodat u de geschiedenis zien, evenwicht en stuur een internationale transfers en kunt u een pinpas of beveiligde Visa-kaart van de rekening, noch die van uw Persoonlijke naam erop. Het vertrouwen overeenkomst kan een noodsignaal clausule in het machtiging van het advocatenkantoor te verwijderen controle over uw fondsen in het geval van persoonlijke of zakelijke nood, zoals echtscheiding, faillissement, rechtszaken, arrestaties, chantage, afpersing, ontvoering, etc. Op deze manier hoef je geen Geen controle meer hebben over de middelen en hebben plausible deniability als een magistraat in uw eigen land gevonden over de middelen en het vertrouwen overeenkomst en volgorde u de teruggave van de middelen, zodat het gerecht kan een pre-trial houden op de tegoeden of zelfs ronduit confisqueren De fondsen. U expliciete specifieke aanwijzingen over de manier waarop de fondsen moeten worden behandeld of geïnvesteerd in deze periode van verdriet en wat de voorwaarden zijn voor het begin en het einde van de periode van nood. In sommige opzichten is dit beter dan de oude genummerde bankrekeningen wanneer u denken.

U kunt uw nieuwe fonds corporatie bankrekening bedrading door de fondsen aan de advocaat client vertrouwen houden in Guatemala te vermijden trails van uw bankrekeningen aan de corporatie. Alle transacties waarbij de advocaat client vertrouwen account worden gedekt door advocaat-client privilege en normaliter niet vindbaar in rechtszaken. Dit is net zo anoniem als anoniem kan worden vandaag.

Tarieven - algemeen zijn de kosten $ 6000 tot de oprichting van een Empressa Guatemala, de bouw van een trust overeenkomst compleet met nood clausule en het opzetten van de Guatemala bankrekening met online bankieren. Er is ook een extra toeslag van 3% van alle fondsen ontvangen in de account op een permanente basis ter dekking van de kosten kosten en aansprakelijkheid van het advocatenkantoor voor vouching voor de herkomst van de fondsen.

Time Frame te Set Up - algemeen de gehele structuur kan opereren volledig binnen 15 werkdagen na de ontvangst van documenten, instructies en fondsen.

Persoonlijke Bezoek - Coming naar Guatemala is niet noodzakelijk, maar als u wilt komen welkom. Wij kunnen regelen ophaalservice en krijg je een corporate tarief in een geschikte 5-sterren hotel in Guatemala City. Geef ons tenminste 48 uur in het land. Veel klanten bezoeken ons persoonlijk en vele niet - de keuze is aan jou. Guatemala City is gelegen op een hoogte van 4900 meter en als gevolg van de temperatuur is 55 graden en 75 graden het hele jaar door. Het staat bekend als het land van de eeuwige lente. Het eten is prima en de stad is omringd door weelderige groene vegetatie. Veel grote luchtvaartmaatschappijen dienst Guatemala Stad, die zojuist heeft onlangs een nieuwe, moderne luchthaven.