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特别组织-金融行动特别工作组

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为了您的方便，这页翻译自动翻译。请与我们联系，如果您有任何问题。

这是一个国际性组织，促进政策和程序，为全世界的金融机构能够遵循的努力，以打击清洗黑钱及恐怖主义。

特别组织集中了大量的精力离岸银行，离岸公司，离岸信托，与境外股票经纪。 特别组织的人似乎并不十分感兴趣境外直接税收。 特别组织作出的事情一样，奥地利sparbuch账户走和编号的银行帐户自动消失过。 那段日子里，你可以进入一个境外律师的办公室，并购买一个完整的公司，与一个已打开的银行帐户现金随着200预先签署支票超过永远。

特别组织是人民的政策，你的不便，每次你想从事金融交易在世界上任何地方。 我们根本不知道如何有效或无效，他们的做法和政策。 我们所知道的是，他们已到位，他们改变了离岸银行业务和离岸公司在全球范围内。 也许世界是一个美好的地方，生活在今天，因为这些政策的，我们不知道，所以，只能希望如此。

特别组织于2000年列入黑名单，某些国家（其做法，他们不喜欢其中包括巴拿马）

特别组织黑名单上的国家，在2000年
巴哈马 黎巴嫩 巴拿马
开曼群岛 列支敦士登 菲律宾
库克群岛 马绍尔群岛 俄罗斯联邦
多米尼克 瑙鲁 圣基茨和尼维斯
以色列 纽埃 圣文森特和格林纳丁斯

在2001年，这八个国家被列入黑名单。

特别组织黑名单上的国家补充说，在2001年
埃及 危地马拉 印度尼西亚 尼日利亚
格林纳达 匈牙利 缅甸 乌克兰

在2006年之前只有缅甸是对黑名单。 所有其他国家遵守足以被纳入黑名单。

黑名单是形式的叫醒电话，以更好地贯彻落实的做法和程序通常期限。 只有3次组织实施的反措施，以国家，并已全部清退。 这三个国家分别为：缅甸，瑙鲁和乌克兰

这些国家最终被施压，以符合特别组织的指引，要下车的黑名单。 巴拿马聘请了一位律师，他是个天才，以写其打击清洗黑钱的法例。 他打了大力，以显示他们分别高达标准，并获得巴拿马脱离黑名单，几年前离开巴拿马完整，作为一个资产保全税务天堂和离岸司法管辖区。 巴拿马还有匿名无记名股公司，而且是匿名的基础。 该名男子被简单的辉煌。

特别组织提出了40项建议，然后由金融机构打击洗钱和恐怖主义，他们也可以在这里找到：

洗钱： http://www.fatf-gafi.org/

然后，他们想出了一个额外九项建议，以防止恐怖融资，你可以经由本链接：

防止恐怖融资： http://www.fatf-gafi.org/


当前特别组织的成员国家
阿根廷 法国 卢森堡 西班牙
澳大利亚 德国 墨西哥 瑞典
奥地利 希腊 荷兰 瑞士
比利时 海湾合作理事会 新西兰 土耳其
巴西 中国香港 挪威 联合王国
加拿大 冰岛 葡萄牙 美国
丹麦 爱尔兰 俄罗斯联邦
欧洲联盟委员会 意大利 新加坡
芬兰 日本 南非

下面列出了其他群体的利益，在打击清洗黑钱及恐怖主义融资活动。

这些及以上链接来自：

http://www.fatf-gafi.org/

其他国际组织
非洲开发银行 美洲国家间发展银行（ IDB ） 组织，经济合作与发展组织（经合组织）
亚洲开发银行 政府间行动小组反洗钱非洲（反洗钱小组） 海外银行监督员小组（海外银行监督员小组）
英联邦秘书处 国际保险监督人协会（国际保险主管人员协会） 联合国
埃格蒙特集团的金融情报单位 国际货币基金会（ IMF ） 毒品和犯罪问题办事处（禁毒办）
欧洲重建与发展银行（欧洲复兴开发银行） 国际证券事务监察委员会组织（国际证监会组织） 世界银行
欧洲中央银行（ ECB ） 美洲国家组织/美洲国家间反恐怖主义委员会（美洲国家组织/美洲反恐委员会） 反恐怖主义委员会的安理会
欧洲刑警组织 美洲国家组织/美洲药物滥用管制委员会（美洲国家组织/美洲） 世界海关组织（ WCO ）

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